近日云开体育，兴业银行青岛分行因其在反洗钱责任中的不凡阐扬，收到了青岛市公安局经侦支队发来的感谢信，对其在督察和打击洗钱及相关不法责任中的有劲复古默示高度陈赞和诚挚感谢。这封表扬信不仅体现了该行在反洗钱规模的专科才智，也彰显了其在对外宣传和栽植方面的积极行动。

　　夯实基础，擢升内生能源。兴业银行青岛分行长期将反洗钱责任视为内控合规处治的关节身分，袭取“合规致胜”的理念，束缚完善体制机制，贯注资源统筹，强化科技期骗，稳步股东合规内控的常态化、要领化、智能化。在监管部门及总行的携带下，兴业银行青岛分行已制定全面遮掩客户身份识别、大额及可疑交往论说、制裁合规处治、客户身份贵府和交往纪录保存、反洗钱考评等各方面反洗钱实行详情，反洗钱轨制体系日益健全。同期，分行紧捏培训，束缚加强全员反洗钱业务学问，通过“线上+线下”培训神色有机连合，以反洗钱学问、风险指示、法例轨制为主要培训实质，面向全行组织开展培训责任，2024年共开展反洗钱培训14次，赓续提高全员反洗钱履职才智。

　　多方联动，束缚拓宽遮掩面。兴业银行青岛分行翻新“分行-条线-支行”三线联动形式，常态化组织召开分行反洗钱责任说合小组会议、相关东说念主会议、部门间联席会议，捏重点、破难点、疏堵点，同期强化重点下千里，加强下层帮扶携带，赓续推动下层反洗钱高效履职。此外，兴业银行青岛分行各条线部门均宝石反洗钱处治与业务平日合规处治有用交融的原则，通过业务轨制审查、业务洗钱风险监测、高风险业务的反洗钱查验监督等，将反洗钱事先防控、事中管控、过后监测的全历程处治条件植入业务处治历程和业务翻新全过程，赓续开展客户身份识别、强化遵法走访落实、可疑交往数据报送、客户风险品级处治等责任。主动加强与中国东说念主民银行青岛市分行的疏通配合，进一步完善可疑交往足迹移送、谍报足迹研判、数据信息分享等责任机制，流畅打击洗钱不法“绿色通说念”，全面擢升打击洗钱不法责任协力。

　　逼近巨匠，走好宣道“终末一公里”。充分施展厅堂阵脚上风，通过全辖网点公众栽植区、电子海报机、展架等多种渠说念融合展示反洗钱相关海报、宣传折页，供办理业务客户取阅。同期，通过组建“宣讲队”、搭建“宣讲站”、举办“宣讲会”等，长远农村、社区、校园、企业、商圈开展宣传活动，聚焦新市民、老年东说念主等重点东说念主群，开展“点对点”精确宣传，“靠近面”宣讲反洗钱基础学问，通过考验注重洗钱不法学问及相关典型案例，以案说法、以案示警，揭示洗钱活动及上游犯法不法的严重危害，提醒公众警惕洗钱陷坑，提高社会公众对洗钱不法的注重果断和识别才智。

　　“反洗钱责任任重说念远。下一步，兴业银行青岛分即将连续在中国东说念主民银行青岛市分行及兴业银行总行的携带下，肃穆落实反洗钱责任东体包袱，多渠说念、多档次、多标的施行反洗钱责任职责云开体育，为爱戴国度金融安全和厚实赓续孝敬兴业力量。”兴业银行青岛分行相关负责东说念主默示。